Residente Adinerado de Miami Enfrenta Cargos por Evasión de Impuestos Tras Ocultar Millones en Cuentas Bancarias Suizas

Dan Rotta, quien poseía una casa en la exclusiva Isla Fisher, está acusado de ocultar más de $20 millones en activos en veinticuatro cuentas en cinco bancos suizos, incluidos Credit Suisse y UBS, y de no declarar los ingresos recibidos de estos activos en sus declaraciones de impuestos, según una denuncia penal presentada por fiscales federales. Rotta compareció en el tribunal federal el pasado lunes por cargos de conspiración y declaración falsa.

Se alega que Rotta ocultó deliberadamente sus tenencias, transfiriendo sus activos en efectivo a Credit Suisse y algunos otros bancos suizos y abriendo las cuentas a nombre de otras personas, según la denuncia.

La IRS inició una auditoría sobre Rotta después de recibir evidencia de cuentas financieras en el extranjero no declaradas. En ese momento, Rotta negó falsamente tener dichas cuentas, pero los investigadores de la IRS revelaron evidencia que mostraba que Rotta recibió cientos de miles de dólares en transferencias procedentes de estas cuentas en el extranjero que no incluyó en sus declaraciones de impuestos, afirmaron los fiscales.

Penalidades por Evasión de Impuestos en Florida

Las leyes fiscales son complicadas, y los errores honestos pueden incluso llevar a penalidades o cargos criminales. Si enfrentas acusaciones de fraude fiscal o evasión de impuestos en Florida, necesitarás un abogado experimentado para ayudarte a proteger tus derechos y asegurarte de no recibir penalidades por un error honesto o un malentendido de las leyes fiscales.

¿Qué es la Evasión de Impuestos?

La evasión de impuestos incluye:

• la reclamación de gastos comerciales falsos;

• mentir sobre el estado de residencia actual para evitar pagar impuestos;

• no declarar ingresos en efectivo;

• ocultar dinero en cuentas en el extranjero.

Cometer un error en tus declaraciones de impuestos no siempre constituye evasión ya que el IRS necesita proporcionar evidencia de que intentaste defraudar deliberadamente.

Tanto el gobierno estatal como el federal pueden exigir cargos criminales para cualquier persona que se involucre en la evasión de impuestos. Esto puede incluir impuesto sobre la renta, impuesto sobre ventas e impuesto sobre nóminas.

A nivel estatal, las penalidades dependerán de la cantidad de impuestos que se haya evitado:

• De $301 a $20,000 se considera un delito grave de tercer grado con un término de prisión de hasta 5 años y una multa de $5,000

• De $20,001 a $100,000 es un delito grave de segundo grado, atrayendo un término de prisión de hasta 15 años y una multa de $10,000

• Más de $100,000 se considera un delito grave de primer grado, resultando en una posible sentencia de prisión de 30 años y una multa de $10,000.

El estado también podría requerir que se paguen multas civiles que podrían ser de hasta el 200 por ciento de cualquier impuesto no pagado.

Para cualquier evasión de impuestos federales encontrada bajo el IRC § 7201, las penalidades podrían incluir:

• una multa de hasta $100,000;

• las penalidades corporativas aumentan a $500,000;

• pagar todos los impuestos, así como intereses y penalidades;

• el acusado también puede ser requerido para pagar los costos de la prosecución;

• hasta una sentencia de 5 años de prisión en una prisión federal.

Defensas Criminales de Impuestos en Florida

Las posibles defensas si se te acusa de evasión de impuestos podrían incluir:

• Simplemente cometiste un error honesto, como un malentendido sobre lo que cuenta como ingreso imponible o cometiste un error al calcular las deducciones. Siempre que no haya pruebas de que intentaste defraudar al IRS, podrías ser absuelto.

• El estatuto de limitaciones dado al IRS es de 3 años después de la presentación de tu declaración de impuestos ha expirado, por lo que tus cargos podrían ser desestimados.

• No tener mucho conocimiento de las leyes fiscales podría llevar a afirmaciones de que no violaste intencionalmente dichas leyes. Un abogado defensor podría presentar un argumento de que tus acciones fueron de buena fe.

• Ya has pagado suficientes impuestos a pesar de no declarar ingresos; si has cumplido con tus obligaciones fiscales totales, esto podría ayudar a derrotar las reclamaciones de evasión fiscal.

Si has sido arrestado o anticipas un arresto por evasión de impuestos, contacta a “Albert Quirantes Esq. Criminal DUI & Ticket Lawyers” en Miami, ya que su equipo legal experimentado podría conseguir que tu cargo sea desestimado o reducido. También pueden negociar con el IRS o el Departamento de Ingresos de Florida antes de que se presenten cargos. Podrían acordar reducir las penas o mantener el caso civil si la prosecución no parece justificada.

Contacto https://g.co/kgs/6X4EXsg Albert Quirantes, Esq. Criminal DUI & Ticket Lawyers (305) 644-1800.